Le KYC et la LBC/FT servent à vérifier l’identité, prévenir la fraude et bloquer les flux financiers illicites. Ces mesures soutiennent la sécurité des utilisateurs et la transparence du service.

• Jeu équitable et prévention des abus
• Sécurité des utilisateurs et protection du compte
• Transparence des opérations et traçabilité
• Conformité aux exigences réglementaires du Sénégal
• Respect des obligations de déclaration en cas d’activité suspecte

Chaque nouvel utilisateur doit compléter la vérification d’identité avant l’accès à certaines fonctionnalités, dépôts ou retraits. La soumission de documents peut être requise pour confirmer les informations fournies.

• Pièce d’identification officielle avec photo délivrée par l’État
• Justificatif d’adresse récent émis par un service reconnu
• Preuve de propriété du moyen de paiement utilisé par le titulaire du compte
• Vérification biométrique ou selfie de concordance, si nécessaire

Des contrôles techniques et organisationnels sont appliqués afin d’empêcher le blanchiment et toute activité illégale. Les mesures ci-dessous complètent l’ID verification et les contrôles KYC.

• Surveillance continue des transactions et de l’activité du compte
• Règles de détection automatisées et alertes en temps utile
• Diligence renforcée pour événements ou profils à haut risque (montants inhabituels, pays sensibles, PEP)
• Revue ciblée des transferts importants ou atypiques
• Évaluation et notation du risque, révision périodique des profils
• Filtrage des listes de sanctions et contrôle PEP selon les listes des Nations unies et autres listes applicables
• Déclarations de soupçon à la CENTIF lorsque la loi l’exige, conformément aux obligations de déclaration

Des restrictions s’appliquent pour préserver l’intégrité du service et l’efficacité des mesures KYC/AML. Toute utilisation contraire aux règles peut entraîner des mesures immédiates.

• Création de comptes multiples ou usurpation d’identité
• Utilisation de documents falsifiés, altérés ou volés
• Tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement illicite
• Manipulation du système, des jeux ou des paramètres techniques
• Partage, vente ou cession de l’accès au compte
• Utilisation de moyens de paiement appartenant à des tiers
• Déclarations mensongères ou dissimulation d’informations

Les manquements aux contrôles KYC/AML entraînent des mesures proportionnées aux risques et aux exigences réglementaires applicables.

Mesures possibles : suspension temporaire ou définitive du compte, gel ou confiscation des fonds liés à une activité suspecte, annulation de paris ou de gains, signalement aux autorités compétentes lorsque requis par la loi.

L’utilisateur doit fournir des données personnelles exactes, complètes et à jour, puis finaliser le contrôle d’identité dans les délais indiqués. Des documents complémentaires peuvent être demandés à tout moment et doivent être transmis rapidement. Seuls des moyens de paiement détenus par le titulaire du compte sont autorisés, dans le respect des exigences réglementaires. Tout incident de sécurité ou activité suspecte doit être signalé sans délai au support. La sécurité des identifiants, la protection du compte et l’adoption de pratiques de jeu responsable relèvent aussi de la responsabilité de l’utilisateur.

Le site applique des standards élevés de transparence et de jeu équitable pour préserver un environnement sûr. Ces principes soutiennent la confiance des utilisateurs et l’efficacité des mesures de sécurité.

• Respect des standards KYC/AML et des obligations de déclaration
• Confidentialité et protection des données personnelles selon la Loi n° 2008-12 et les directives de la CDP
• Surveillance continue pour détecter rapidement toute activité suspecte
• Prévention des manipulations et comportements déloyaux
• Information et assistance sur la sécurité et le jeu responsable
• Responsabilité partagée entre l’opérateur et l’utilisateur
• Conditions égales et traitement impartial de tous les comptes